![[300,399] Ψιχάλες](https://openweathermap.org/img/wn/10n@2x.png)
Σε έρευνες και κατασχέσεις προχώρησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες περιοχές στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας για ύποπτη απάτη τύπου carousel στον τομέα του ΦΠΑ που αφορά το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έρευνα, η οποία ξεκίνησε σχεδόν πριν από ένα χρόνο, έχει μέχρι στιγμής αποκαλύψει ένα πολύπλοκο δίκτυο εταιρειών με έδρα τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχία και την Ελλάδα, οι οποίες φέρονται να χρησιμοποιούνται για το εμπόριο μικρών ηλεκτρονικών ειδών σε ολόκληρη την ΕΕ.
Οι εταιρείες αυτές φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διασυνοριακές συναλλαγές μικρών ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο ενός οργανωμένου κυκλώματος απάτης με τον ΦΠΑ.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την απαλλαγή από τον ΦΠΑ που ισχύει στις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της ΕΕ.
Οι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν, κατά την περίοδο 2021-2025, αλυσίδα από τις λεγόμενες «εξαφανισμένες εταιρείες» (missing traders), δηλαδή επιχειρήσεις που δημιουργούνται αποκλειστικά για να αποφεύγουν την απόδοση του ΦΠΑ ή να διεκδικούν επιστροφές φόρου που ουδέποτε καταβλήθηκε.
Η μέχρι σήμερα έρευνα εκτιμά ότι η απάτη προκάλεσε ζημία τουλάχιστον 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι επιπλέον 24,2 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ είτε δεν καταβλήθηκαν είτε δηλώθηκαν ανακριβώς.
Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις έδρες των εταιρειών που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, αλλά και στις κατοικίες των διαχειριστών τους.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι ερευνητές κατάσχεσαν μεγάλες ποσότητες εγγράφων, λογιστικών αρχείων και ψηφιακών αποδεικτικών στοιχείων, καθώς και 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.
Η έρευνα είχε επίσης ως αποτέλεσμα τη δέσμευση κρυπτονομισμάτων αξίας περίπου 900.000 ευρώ και άλλων ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Τα περιουσιακά στοιχεία εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν μέσω προηγμένης ψηφιακής εγκληματολογικής ανάλυσης και στοχευμένων αναζητήσεων για την παράκαμψη πολύπλοκων ψηφιακών εμποδίων.
Επιπλέον, εκδόθηκαν εντάλματα δέσμευσης για 88 ακίνητα, εκτιμώμενης αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και για πολλαπλούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Η Ελληνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες υποστήριξε τον εντοπισμό και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισημαίνει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης από τα αρμόδια ελληνικά δικαστήρια.
Φωτογραφία αρχείου
